ОСТОРОЖНО, ПИРАМИДА

Данное общество действовало в городе по принципу финансовой пирамиды. То есть региональные представители ПО привлекали новых членов, якобы для вложения денежных средств под различные инвестиционные проекты по приобретению недвижимости в Москве и за рубежом. При этом новичкам обещали доходность взносов в 40-80% годовых. Убеждали людей по-разному: демонстрировали якобы наиболее удачливых членов ПО, многократно приумноживших свой капитал, показывали ролики о достижениях компании, несоответствующие действительности. Также в обществе проводили массовые семинары участников, на которых выступали профессиональные психологи с целью оказания воздействия на подсознание людей.

Практически каждому участнику общества давались приходные платежные документы, подтверждающие перечисление только части вложенных средств на расчетный счет ПО в Москве. На оставшиеся деньги предоставлялись лишь соглашения о внесении паевого взноса, без приложения документов, подтверждающих целевое использование финансов. По имеющейся информации, часть средств присваивали региональные представители и тратили их на себя.

Согласно заключению Комитета по финансовому мониторингу данное ПО имеет признаки финансовой пирамиды. Фактически все поступившие денежные средства использовались не по целевому назначению: перечислялись на счета различных компаний, учредителями которых являлись непосредственно учредители или руководители ПО в Москве.

Кроме того, часть денег поступала в фирмы-однодневки и обналичивалась. С начала действия данного общества в городе какие-либо дивиденды или проценты выплачивались только региональным представителям или единичным членам. Если же рядовые пайщики требовали причитающийся им доход, их уговаривали внести якобы полученные дивиденды в качестве очередного взноса.

В 2007 году вкладчики стали требовать вернуть им первоначальный взнос. Им отвечали отказом, мотивируя временными техническими сбоями в программе. Но это не мешало региональным представителям продолжать привлекать новых членов в свои ряды, хотя они уже заведомо знали о несостоятельности ПО.

Сегодня в городе около 200-300 человек, потерпевших от деятельности общества. Размер их взносов колеблется от 30 тысяч до нескольких миллионов рублей. Предположительно, в целом по республике число пострадавших составляет около 1500 человек. В отношении региональных представителей данного общества возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «мошенничество».