Дело в отношении ООО ТКК «Партнер» готовится к передаче в суд. По данным следствия, в деятельности этой организации усматриваются признаки финансовой пирамиды.
Это уже третье уголовное дело в отношении подобных фирм, возбужденное в последнее время. Ранее в поле зрения правоохранительных органов попали ООО «Гарант-Кредит» и бизнес-клуб «Рубин». Напомним, что в числе пострадавших от деятельности двух последних фирм около 200 челнинцев.
Что же касается ООО ТКК «Партнер», то эта компания работала с размахом – ею были охвачены Нижегородская, Кировская, Костромская, Пермская области, а также Удмуртия, Татарстан, Марий Эл и Чувашия. Создала и возглавила фирму Елена И., ранее работавшая следователем РУВД Нижегородского района и уволенная оттуда со скандалом (ее подозревали в краже и служебном подлоге). Компания привлекала средства вкладчиков и обещала им услуги по приобретению недвижимости, автомобилей и бытовой техники в рассрочку. Однако исследование бухгалтерских документов и налоговой отчетности фирмы показало, что ООО ТКК «Партнер» полученные деньги использовало на личные нужды и было не в состоянии за счет своих активов в полном объеме исполнить свои обязательства перед клиентами. По данным милиции, в фирму поступило порядка 17 млн. рублей, из которых 4,5 млн. пошли не по назначению.
Загрузка ...